Актуальные новости дня

Казань

Четверг, 14 декабря 2017
5 декабря 2017   05:01

Часть миллиардов Захарченко пришла из Нота-Банка

Следствие продолжает искать источники доходов семьи полковника Александр БОЙКО @AlexBoykoKP

Следствие пока не смогло установить, откуда в квартире сводной сестры бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко Ирины Разгоновой оказались коробки с валютой на 8,5 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

На предыдущих заседаниях суда родственники полковника заявляли, что заработали эти суммы "выращивая овощи и фрукты на садовом участке", "пасли скот на Украине", "делали ремонт в московских квартирах", а один из адвокатов даже предложил принять бесхозные 8 миллиардов за найденный клад. И предложил истребовать у государства процент за его находку, а потом его поделить между участниками судебного процесса.

Прокурор отметил, что все 9 родственников и близких полковника не только знали о наличии крупного "клада" в квартире Разгоновой, но и регулярно пользовались этими средствами . Рядом с коробками была обнаружена тетрадка в клеточку, которую прилежно вела мать полицейского Валентина Захарченко. Она записывала суммы в столбик, контролировала расходы купюр из каждой коробки. Делала это бывшая учительница с такой точностью, что когда следствие пересчитало все купюры, то они совпали с данными в тетрадке. Там же были обнаружены генеральные доверенности на мать и сестру Захарченко, которые позволяли им пользоваться всеми счетами и средствами полковника, на случай его ареста или смерти.

Напомним, в минувшую пятницу Никулинский суд столицы по иску Генпрокуратуры России не только лишил родственников Захарченко недвижимости, но и изъял в пользу государства всю обнаруженную во время обысков наличность.

Так чьи же это были деньги, если ими так вольготно пользовались близкие полковника?

Как стало известно "Комсомолке", на большинстве банковских упаковок красовался стоял штамп "Нота-банка". И суммы, связанные с его банкротством, удивительным образом совпадают с обнаруженными у Захарченко.

Напомним, в 2015 году у ПАО "Нота-Банк" была отозвана лицензия из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов и снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала. Временная администрация банка, которая была назначена в ноябре 2015 года, выяснила, что "превышение величины обязательств банка над его активами составляет более 26 миллиардов рублей без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 миллиардов рублей".

Источник загадочного обогащения семьи полковника - вкладчики "Нота- банка" или это совпадение? Если офицер действительно шиковал на деньги вкладчиков, то как это у него получилось?

У офиса ПАО "НОТА-Банк", осень 2015 года. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС

Одни источники полагают, что полковник ничего не подозревал о вкладчиках и просто прикрывал своей должностью обнальную площадку для банков, чьи деньги выводил в офшор. Другие считают, на процентах от вывода капиталов так разбогатеть нельзя, и Захарченко провоцировал банковских служащих на противозаконные сделки, а уже потом, используя должность, под давлением просто изымал у банкиров их капиталы.

В следствии не спешат комментировать уголовное дело Захарченко - процесс начнется только в следующем году.

Как пояснил "КП" осведомленный источник, полковник Захарченко мог шантажировать проблемные банки заявлениями обманутых вкладчиков. Банкирам предлагали отдать до 30 процентов от капитала банка, иначе угрожали его закрыть. Если в проблемном "Нота-Банке" исчезло 26 миллиардов рублей, то 8,5 миллиардов обнаруженных в доме сестры Захарченко очень похожи на эти самые 30 процентов.

О том, что Захарченко был вхож в управление "Нота-банка", говорят материалы уголовного дела: финдиректором "Нота-банка" работала не просто знакомая Захарченко, а его землячка из Ростова-на -Дону. Это стало известно сразу после его ареста.

"В январе прошлого года Дмитрий Захарченко получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову", - говорилось в документе.

Позже в ходе следствия в деле полковника появились новые эпизоды преступлений. Кроме упомянутого "воспрепятствование осуществлению правосудия", ему инкриминируют получение нескольких взяток и статью "злоупотребление должностными полномочиями".

Где хранил деньги Захарченко

В квартире на Ломоносовском проспекте: 124 миллиона долларов, 1,5 миллиона евро, 342 миллиона рублей.

В квартире на Мичуринском проспекте: 19,5 миллиона рублей, 620 000 долларов.

В машине: 13 миллиона рублей, 170 000 долларов, 5 000 евро.

В кабинете: 93 000 рублей.

На счетах бывшей сожительницы и ее подруги: 16 миллионов долларов.

Деньги были вложены в 13 квартир и 14 машино-мест, 4 элитных иномарки, слиток золота весом полкилограмма.

МЕЖДУ ТЕМ

Жену полковника Захарченко сняли с трапа самолета при попытке сбежать на Кипр

Ее подозревают в мошенничестве на 16 миллионов долларов (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полковник-миллиардер Захарченко покупал квартиры только с видом на Кремль

Людей, передавших миллиарды бывшему борцу с коррупцией определят по ДНК (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Полковник-миллиардер Захарченко»

Источник: www.kazan.kp.ru

Сбербанк отсудил у «Юлмарта» 1 млрд рублейВ Санкт-Петербурге Арбитражный суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании более миллиарда рублей с НАО «Юлмарт». Об этом сообщает «Интерфакс».Сбербанк обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в декабре 2016 года. Поводом послужил... 05.12.2017 22:45

Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей о гололедицеПо прогнозам синоптиков, до 8 декабря в Татарстане сохранятся неблагоприятные погодные условия, связанные с выпадением дождя и мокрого снега. При этом на дорогах образуется гололедица и снежный накат, которые могут привести к внезапной потере управления авт... 05.12.2017 22:19

Начальника полиции Казани Халимдарова приговорили к 10,5 годам колонииМосковский областной суд приговорил начальника полиции Казани Руслана Халимдарова к 10,5 годам колонии строгого режима. Об этом пишет «Бизнес Online».Халимдарова, в также других сотрудники подразделений МВД по РТ Валерия Ковылина , Рашида Шайдуллина и Анато... 05.12.2017 20:58

В Казани продалжается акция #ПодариПодпискуСегодня к благотворительной акции #ПодариПодписку, инициированной АО «Татмедиа», присоединился начальник управления культуры Азат Абзалов.В ходе акции он оформил подписку на «Казанские ведомости» для своей мамы, которая живет в Казани и, по его словам, очен... 05.12.2017 20:23

Вратарь «Ак Барса» Гарипов сыграет в Матче звезд КХЛТакже участие в хоккейном шоу примет нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон. (Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов и форвард «Нефтехимика» Дэн Секстон примут участие в Матче звезд КХЛ 2018 года. Об этом сообща... 05.12.2017 18:49

Афиша мероприятий в Набережных Челнах5 декабря 2017 года состоится мероприятие, посвященное памяти Артема Айдинова. В Набережных Челнах традиционно мероприятие пройдет на площади НЧФ КНИТУ-КАИ. На протяжении многих лет 05 декабря происходит встреча ветеранов Боевой комсомольской дружины... 05.12.2017 18:17

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с декабря возобновляет перелеты из Казани в Белгород и из Перми в НоябрьскС декабря 2017 года авиакомпания «ЮВТ АЭРО» в рамках субсидируемой программы возобновляет перелеты из Казани в Белгород и из Перми в Ноябрьск. Полеты по направлению Казань – Белгород – Казань будут выполняться на регулярной основе с часто... 05.12.2017 16:51

На футбол за 40 миллионов: почем билеты в ложи «Казань Арены» во время мундиаля?VIP-гостям матчей предлагают элитные напитки, беспроблемную парковку и сувениры — «Царскую ложу» уже выкупили Сегодня стартует второй этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018. «БИЗНЕС Online» рассказывает о том, сколько придется потратить за место в ложе... 05.12.2017 16:14

Музыкальная премия «Алтын йолдыз»: лауреатов выбирают зрители9 декабря в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоится торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» «Алтын йолдыз» («Золотая звезда») (6+).В этом году престижная премия будет вручаться уже в пятый раз. Уник... 05.12.2017 15:14

В Казани сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого лихачаДнем 4 декабря внимание сотрудников ГИБДД, несших службу на улице Тихомирнова, привлек автомобиль ВАЗ-2107, нарушивший правила дорожного движения. Законному требованию сотрудников полиции об остановке водитель не подчинился и попытался скрыться, протаранив ... 05.12.2017 14:45

Госкомитет РТ по биоресурсам призывает подкармливать остающихся на зимовку птицОбращение к жителям республики опубликовано на официальном сайте комитета. (Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Подкармливать диких птиц, остающихся на зимовку в населенных пунктах республики, призвал татарстанцев Государственный комитет РТ по биоресурсам. ... 05.12.2017 14:20

Прокуратура Украины и СБУ пришли к Саакашвили с обыскомСам Михаил Николозович прячется на крыше Александр ГРИШИН @orgstruk Утром пятого декабря в подъезд дома №32 на улице Костельной в Киеве вломилась группа вооруженных мужчин в камуфляже с надписью СБУ на разгрузках. Они сопровождали группу других мужчин в шта... 05.12.2017 13:06

6 декабря в ряде домов Казани не будет света6 декабря в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в зданиях Авиастроительного, Кировского, Московского и Советского районов города. С 8.00 до 17.00 света не будет в Московском районе по адресам: ул.Ш.Усманова, 27, 33, 33/1, 33/2, 35. 05.12.2017 12:37

В Набережных Челнах трамвай перерезал ногу ребенкуВ Набережных Челнах на остановке трамвай сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщает газета «Вести Камаза».Инцидент произошел накануне вечером на остановке «Поликлиника №2». По данным издания, девочка возвращалась из бассейна домой без сопровождения взрослых. ... 05.12.2017 12:15

Президент РТ обсудил развитие туризма с главой компании Iran MarkazКомпания Iran Makraz работает на иранском рынке в сфере туризма и путешествий. (Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил развитие туризма с директором иранской компании Iran Markaz Якубом Гасеми, сообщает пресс-служ... 05.12.2017 10:53

Станислав Галиев: «Сегодня мы сделали шаг вперед»Нападающий «Ак Барса» дал комментарий после победы над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).- Как оцените этот матч? - Сыграли отлично. После двух поражений все вышли заряженными на матч. Стремились идти на ворота, из-за этого и результ... 05.12.2017 10:26

Алексей Улюкаев: «Провокаторам надо было отсечь возможность объективного доклада Путину»Экс-министр впервые дал свою версию событий: Сечин разыграл спектакль со взяткой для занижения цены «Роснефти» «Катался как сыр в масле», — описал жизнь Алексея Улюкаева прокурор Борис Непорожный, утверждавший, что те $2 млн от Игоря Сечина быв... 05.12.2017 09:03

Горди Дуайер: «Ак Барс» захватил лидерство благодаря быстрой шайбе»Главный тренер минского «Динамо» дал комментарий после поражения от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).- Поздравляю «Ак Барс» с завоеванием трех очков. Мы знали, что команда будет играть сильнее, чем в двух предыдущих домашних матчах. Коман... 05.12.2017 08:28

Новая прописка турнира В Зеленодольске в спортивном комплексе «Маяк» прошли всероссийские соревнования по тяжелой атлетике, посвященные памяти заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона Александра Курынова. Имя легендарного спортсмена, чемпиона Олимпийских игр (1960... 05.12.2017 06:59

В Казани, в поселке Дербышки, торжественно открылось учебное биатлонное стрельбище2 декабря в поселке Дербышки состоялось торжественное открытие учебного биатлонного стрельбища при Республиканской детско-юношеской спортивной школе по зимним видам спорта «Барс». Мероприятие собрало более сотни участников из числа детей и подростков, обуча... 05.12.2017 06:24

Часть миллиардов Захарченко пришла из Нота-БанкаСледствие продолжает искать источники доходов семьи полковника Александр БОЙКО @AlexBoykoKP Следствие пока не смогло установить, откуда в квартире сводной сестры бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции... 05.12.2017 05:01

Мы знаем узкие места: в Казани подвели итоги сферы сезонной торговлиСегодня на «деловом понедельнике» в исполкоме Казани подвели итоги деятельности по размещению сезонных объектов торговли. Так, поступления в бюджет выросли в 6,5 раз. В схему расположения точек включили места нелегальной торговли, но в 2018 году они изменится ... 05.12.2017 04:24

При перевозке продукции животного происхождения нарушения не выявленыУправление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на дорогах общего пользования совместно с ГИБДД МВД по РТ досмотрен автотранспорт, на котором перевозили мясо... 05.12.2017 02:54

Коллективу представили нового руководителя4 декабря Премьер-министр Алексей Песошин представил коллективу Министерства образования и науки нового руководителя. Напомним, что указом Президента Рустама Минниханова до согласования кандидатуры Государственным Советом исполняющим обязанности заместителя... 05.12.2017 02:19

Сбербанк предупредил об ошибочных списаниях денег с пластиковых картКредитное учреждение обещает вернуть деньги в течение пяти рабочих дней. (Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Сбербанк проинформировало, что с некоторых банковских карт произошло «ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям», передает РИА Новос... 05.12.2017 01:12

5 декабря в ряде домов Казани отключат электричество5 декабря в ряде домов Казани не будет электричества. Отключение запланировано в Кировском, Московском и Советском районах города. С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул.Чкалова, 10. С 9.00 до 17.00 света не б... 05.12.2017 00:44

Альметьевский центр занятости присоединились к Европейской неделе тестирования на ВИЧ-инфекцииВ рамках Европейской недели тестирования на ВИЧ и гепатиты, приуроченной к Всемирному дню борьбу со СПИДом, сотрудники Альметьевского центра занятости населения приняли участие в акции ВИЧ-тестирования. Организаторы акции - Благотворительный фонд охр... 04.12.2017 23:02

Михаил Бабич назвал ситуацию с преподаванием татарского языка в РТ стабилизировавшейсяСитуация, по словам полпреда, назревала последние два года, поступали обращения «тысяч людей» из регионов. (Нижний Новгород, 4 декабря, «Татар-информ», Василина Олейник). Ситуация с преподаванием татарского языка в Татарстане нашла свое решение и стабилизир... 04.12.2017 22:23

Назад, в Актаныш: Энгель Фаттахов уступает место проверенному Рафису БургановуГлава минобразования РТ, скомпрометированный языковым скандалом, возвращается на родину, а нынешний глава Актаныша возглавит Тукаевский район Ожидаемой сенсацией сегодня стала смена руководства в республиканском минобразования: место опального Энгеля... 04.12.2017 21:17

Петербуржец выиграл в лотерею сто миллионов. И спустил их за два года!Бизнесмен Альберт Бегракян советует пенсионерке из Воронежа сменить номер мобильника и скорее уехать из города [фото] Максим СЮ https://telegram.me/kpspb Пару недель назад страну облетела история похожая на сказку: 63-летняя продавщица пирожков из Воронежск... 04.12.2017 20:29

© "JJEW" Новости регионов России, 2017. | e-mail: site@jjew.ru

Мнение редакции интернет сайта jjew.ru никогда не совпадает с мнением, высказаным в новостях.

Яндекс цитирования

Пресс-релизы | Новости